判断题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
【参考答案】
正确
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判断题
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。 -
判断题
金融机构破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。 -
多项选择题
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？
A．原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户
B．银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务
C．经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
D．对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
