相关考题
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判断题
柜员当日可多次执行日结，无需在日结单上备注原因。 -
多项选择题
下列哪些有权机关冻结期限一般不得超过六个月。（）
A.法院
B.检察院
C.公安机关
D.国家安全机关 -
多项选择题
尽职审查时发现下列情形，各机构应当采用加强型尽职审查程序（）。（）
A.高风险客户、偏高风险客户
B.客户或其控股股东、实际控制人或实际受益人来自，或其交易对手来自FATF风险提示的高风险国家或地区
C.客户提供的开户资料存在明显瑕疵
D.客户行为明显异常，或客户账户发生可疑交易
E.来自高风险国家的客户，或与高风险国家或地区交易的
F.其他存在高风险因素的
