相关考题
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单项选择题
银行开立对公账户时，要确保填写本地联系地址，一旦发现可疑要及时（），确保信息准确。
A.上门核实
B.电话回访
C.百度地址
D.向知情人询问 -
单项选择题
以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易，与信用卡套现相关的违法行为可能性最低的是（）
A.异地
B.跨行
C.特殊时间段
D.理财 -
单项选择题
非法收购的（）往往成为洗钱工具。
A.野生动物
B.客户信息
C.银行卡
D.贵金属
