多项选择题
本办法所称非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，具体包括：（）
A.账户持有人的境外身份证明
B.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
C.账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码
D.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
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多项选择题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当遵循（）的原则，针对不同类型账户，按照本办法规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。
A.诚实信用
B.真实及时
C.谨慎勤勉
D.准确完整 -
多项选择题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称金融机构指：（）
A.存款机构
B.托管机构
C.投资机构
D.特定的保险机构及其分支机构 -
多项选择题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，账户持有人无需开展尽职调查的有：（）
A.中国境内事业单位
B.中国境内政府机构
C.境外国际组织
D.中国境内的警察
E.中国境内的现役军人
