单项选择题
先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。
- A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、有效性、公正性
C.真实性、及时性、完整性
D.及时性、有效性、完整性
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单项选择题
金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上（）万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A.一百
B.三百
C.五百
D.七百 -
单项选择题
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
C.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户
D.经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户 -
单项选择题
委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.金融机构
C.上级单位
D.其他
