单项选择题
监管部门通过（）等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置。
A.随机抽查和非现场检查
B.现场检查和重点调查
C.非现场监管和现场检查
D.非现场监管和典型调查
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单项选择题
反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。
A.定期检查制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份识别制度 -
单项选择题
以下关于新产品/业务风险管理措施中的风险评级，说法错误的是（）。
A.风险评级要结合业务特点和风险管理实践经验
B.风险评级可以运用定量或定性方法
C.根据同类风险的各个风险点的最低等级，确定该类型产品/业务的风险等级
D.按照预期发生概率评估每个风险点发生的可能性 -
单项选择题
商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品/业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程。这个过程是指新产品/业务的（）。
A.风险控制
B.风险估计
C.风险识别
D.风险监测
