相关考题
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单项选择题
银行应加强对新闻媒体报道的涉嫌非法集资案件中相关账户资金交易的监测与分析，通过（）进一步审核企业客户的资质。
A.查询工商资料
B.查询税务登记资料
C.实地走访
D.以上皆是 -
单项选择题
银行要按照接口规范要求对现有业务系统及反洗钱相关数据资源开展比较分析，对于当前反洗钱系统缺少的字段，应当从（）系统接入相关数据表，进一步扩大数据来源。
A.上游
B.中游
C.下游 -
单项选择题
为防范冒用他人证件开立银行账户事件，各金融机构应通过系统对多个客户留存（）的情况进行筛查、提示和分析。
A.无联系方式
B.不同联系方式
C.同一联系方式
D.不同住址
