相关考题
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多项选择题
各一级支行履行以下职责（）
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。
B.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。
C.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。
D.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。 -
单项选择题
以下哪一项不属于反洗钱规定的洗钱活动（）？
A.走私犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.集资诈骗罪
D.侵占罪 -
多项选择题
为实现合规管理制度化、标准化，邮政银行建立包括（）等在内的合规管理制度体系
A.检查机制
B.合规政策
C.合规风险管理办法
D.操作规程
