判断题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循了解你的客户的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
【参考答案】
错误
点击查看答案
相关考题
- 判断题 有权机关查询手续齐全的，原则上应现场办理完毕，如无法现场办理完毕的，对于检察院、公安机关、国家安全机关查询开销户信息、存款余额信息的应在三个工作日内反馈。
- 判断题 出票人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，票据无效；背书人、承兑人、保证人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，其签章无效，但是不影响票据上其他签章的效力。
- 判断题 柜员当日多次执行日结操作的，需保留每次日结的柜员单据检查日结单、凭证日结单、未计入库存的作废凭证清单、现金日结单。
- 判断题 汇入汇款通融入账适用于户名不符且客户已签有效通融入账协议的业务。
- 判断题 客户凭受理回单以及经办人身份证前来领取开户结果。对于缺少受理单的单位法定代表人，在核实其身份后也可办理资料领取。
- 判断题 各机构为客户首次办理跨境人民币业务，应当先在人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）办理企业信息激活手续。
- 判断题 存款人有久悬银行结算账户的，银行不得为其办理其他银行结算账户的开立。
- 判断题 支票必须记载事项记载不齐全的，银行不予受理挂失止付，但客户到法院申请挂失止付的，银行根据止付通知办理相关手续。
- 判断题 工作调动、离职时，运营柜员的工作交接，由运营主管或其指定的员工监交。
- 判断题 根据全国支票影像交换系统规定，金额为50万元的支票能够通过影像系统交换。
- 判断题 受理保证金存款询证函，要明确标注该存款为银行资产业务保证金。
- 判断题 票据上有伪造、变造的签章的，影响票据上其他真实签章的效力。
- 判断题 出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区，支付密码错误的支票，银行应予以退票，并按票面金额处以百分之五但不低于1千元的罚款，对屡次签发的，银行应停止其签发支票。
- 判断题 对于不能到柜台领取数字证书的客户我*行均可提供代客户邮寄服务。
- 判断题 通用账务处理功能可以处理普通借记、借贷记冲补账、普通贷记收费。
- 判断题 单笔垫款金额在人民币500万元（含）以上的，须报经总行相关业务主管部门审批。
