相关考题
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单项选择题
跨境业务较多的二级分行要设置制裁合规专业岗位，至少有（）名专职人员，需熟悉制裁合规筛查处理流程和预警审查，能够对筛查产生的预警进行初步的分析。
A.1
B.2
C.3
D.4 -
单项选择题
一级分行国际金融部、公司业务部等对公客户主管部门、个人金融部、运营管理部、运营中心要设置制裁合规专业岗位，至少配备（）名具备相应资质的专职人员，负责具体执行本条线制裁合规政策和操作规程。
A.1
B.2
C.3
D.4 -
单项选择题
客户风险评级简称为（）。
A.CCS
B.CRS
C.KYC
D.ITS
