单项选择题
根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
A、金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的
B、金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的
C、金融机构发现可疑交易的
D、金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作
B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C、国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况
D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合 -
单项选择题
网银UK密码忘记，柜员应首先做什么？（）
A、UK初始化
B、网银注销
C、UK密码重置
D、废止证书 -
单项选择题
个人住房贷款中，对防范以下哪像风险具有重要意义（）
A、贷款逾期
B、担保不足
C、借款人还款能力下降
D、假按揭
