相关考题
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多项选择题
网点会计主管可以查询哪些报表（）
A.异常交易人工报告情况查询
B.异常客户人工报告情况查询
C.可疑交易填报情况查询
D.大额交易明细查询
E.可疑交易填报情况统计 -
多项选择题
可疑交易填报除境外银行卡交易外客户信息维护的必输项有（）。
A.客户名称/姓名
B.客户身份证件/证明文件类型
C.职业
D.客户国籍 -
多项选择题
可疑交易填报中（）数据来源可以合并交易。
A.异常交易模型筛选
B.异常交易人工报告
C.关注客户（群）交易监控
D.跨机构总行/分行下发
