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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融系统反洗钱知识

问答题

简答题

金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易?

    【参考答案】

    1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
    2、短期内相......

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