单项选择题
由于金融机构未履行反洗钱相关规定,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上()万元以下罚款。
A.三十
B.五十
C.六十
D.八十
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多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了()。
A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪
D.制止金融交易 -
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行。
A.2006年1月1日
B.2006年1月2日
C.2007年1月2日
D.2007年1月1日 -
单项选择题
商业银行及其分支机构开业后自行停业连续()个月以上的,由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证,并予以公告。
A.3
B.6
C.8
D.9
