单项选择题
《交通银行反洗钱管理办法》要求各行及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得的反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。以下不属于需保密的反洗钱工作信息的是：（）。
A.大额和可疑交易报告资料
B.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料
C.天网行动中披露的国家官员名单
D.客户风险等级分类标准
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单项选择题
（）金额以上的涉及自然人的跨境交易需要报送大额交易报告。
A.等值5万美元
B.等值5万人民币
C.等值1万人民币
D.等值1万美元 -
单项选择题
各分行在与法人、其他组织和个体工商户建立电子银行业务关系时，应通过（）方式，对客户提交的有关资料的真实性进行核实。
A.联网核查
B.工商局核实
C.实地调查
D.公安部门核实 -
单项选择题
下列商户中，可以建立业务关系的是：（）。
A.被联合国列入制裁名单的
B.被所在地国家列入制裁名单的
C.非法设立的
D.从事珠宝行业的
