多项选择题
按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括（）。
A.领事馆
B.监管机构
C.交易所
D.船舶信息查询网络
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多项选择题
根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。
A.制度完备性
B.修订及时性
C.执行有效性
D.报备自觉性 -
多项选择题
《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）指出：针对高风险业务要制定相应的风险管理措施，积极开展风险警示，以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是（）。
A.准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围
B.对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示
C.建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型
D.积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索 -
多项选择题
以下（）是《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
A.制度完善程度
B.机制合理性
C.技术保障能力
D.客户身份识别
