单项选择题
根据最新反洗钱与制裁要求，现将“（）”加入《高风险国家或地区名单》中“金融透明度较低的国家或地区”项目下的“避税型离岸金融中心
A.阿联酋
B.安道尔
C.阿曼
D.比利时
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单项选择题
各网点在收到总行法律合规部发出的客户尽职调查任务后，应及时通过反洗钱监测分析系统回复总行法律合规部。注意须在该报文币种的清算截止时间前（）分钟完成尽职调查
A.20
B.25
C.30
D.60 -
单项选择题
各网点在收到总行法律合规部发出的客户尽职调查任务后，应及时通过反洗钱监测分析系统回复总行法律合规部。注意须在该报文币种的清算截止时间（）完成尽职调查
A.前一小时
B.前30分钟
C.前两小时 -
单项选择题
各网点在收到总行法律合规部发出的客户尽职调查任务后，应及时通过反洗钱监测分析系统回复总行法律合规部。美元、加拿大元和欧洲货币为起息日当天（）前完成尽职调查
A.18：00
B.19：00
C.20：00
D.21：00
