单项选择题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
2007年2月1日起施行的《个人外汇管理办法实施细则》中明确“不再区分现钞和现汇账户，对个人非经营性外汇收付统一通过（）进行管理。”
A.外汇结算账户
B.资本项目账户
C.外汇储蓄账户
D.现金账户 -
单项选择题
记入国际收支的项目中属于资本项目的是（）。
A.贸易收支
B.劳务收支
C.直接投资
D.单方面转移 -
单项选择题
境内个人的年度结汇总额（）。
A.可分次使用
B.可跨公历年度使用
C.未用完部分可转入下一年度
D.以上都正确
