单项选择题
各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。
A.行长负责制
B.会计主管负责制
C.柜员负责制
D.内勤主管负责制
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单项选择题
为自然人客户办理人民币单笔（）元以上现金存取业务的，应当有效识别客户的身份。
A.2000元
B.5万元
C.2万元
D.10万元 -
单项选择题
交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
A.2年
B.5年
C.10年
D.15年 -
单项选择题
各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
A.客户身份识别
B.大额交易识别
C.可疑交易识别
D.大额和可疑交易识别
