相关考题
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单项选择题
跨境同业账户开立，对客户反洗钱检查需在（）环节完成。
A.协议磋商
B.协议审核
C.协议签订
D.客户资料审查 -
单项选择题
国际结算业务客户身份识别要点（）。
A.审核凭证和文件
B.审核汇款用途
C.审查业务的贸易背景
D.其他选项都是 -
单项选择题
汇入汇款业务，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充或登记以下信息（）。
A.汇款人没有在办理汇出业务的境外金融机构开立账户，无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号、业务编码等其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
B.境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出地名称。如果境外金融机构为FATF成员国，汇款人姓名或者名称、账号或住所信息缺失的，分行可直接填写交易流水号、业务编码、境外金融机构所在地等其他相关信息
C.其他选项都有
D.其他选项都没有
