相关考题
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多项选择题
金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）
A.建立内部控制制度和组织机构
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作 -
多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么（）
A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D.打击犯罪 -
多项选择题
我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）
A.《联合国禁毒公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
