单项选择题
对恐怖分子和恐怖组织开户的，反洗钱系统将在开户机构进行提示；对恐怖分子和恐怖组织在农村信用社发生交易或交易对手为恐怖分子和恐怖组织的，在（）进行提示。
A.客户信息建立机构
B.账户开户机构
C.交易机构
D.账户的开户机构和交易机构
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单项选择题
银行应根据存款人（），结合正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网银限额。
A.正确
B.交易规模
C.注册资金大小
D.历史交易数据 -
单项选择题
对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，被授权人应是授权单位工作人员，银行应采取审核授权人（）等措施予以核实。
A.正确
B.授权书
C.工作证件
D.委托说明 -
单项选择题
（）是案防工作监督的第一责任人。
A.董事长
B.监事长
C.理事长
D.风险管理负责人
