单项选择题
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
A.可疑交易报告
B.反洗钱报告
C.业务异常报告
D.大额可疑交易报告
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单项选择题
大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔外币等值（）（含）以上款项的划转。
A.100万美元
B.10万美元
C.10万欧元
D.100万港元 -
单项选择题
农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。
A.个人征信系统
B.企业征信系统
C.公民身份信息系统
D.信用评级系统 -
单项选择题
单位银行非结算账户除与（）办理资金划转以外，不得办理转账收付业务。
A.专用存款账户
B.同名银行账户
C.开户时约定的银行账户
D.同名银行账户和开户时约定的银行账户
