单项选择题
银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。
A.董事会（或下设专业委员会）
B.高级管理层
C.中国人民银行及其分支机构
D.董事长
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单项选择题
对于经营以下业务的境外非金融机构，银行应当充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估该境外机构的洗钱风险状况，报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作，以下不正确的是（）。
A.经营借记卡收单业务
B.经营网络支付业务
C.经营手机支付业务
D.经营预付卡、信用卡收单业务 -
单项选择题
各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。
A.境内金融机构
B.境外金融机构
C.所有金融机构
D.以上均不是 -
单项选择题
对于与华夏银行同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，华夏银行在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，应从（）等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内。
A.地域
B.业务
C.客户
D.以上均是
