多项选择题
网点在对存在异常交易特征的账户进行核实时，应重点对（）符合异常交易特征的交易信息进行核实。
A.资金快进快出
B.分散转入集中转出
C.个人网银转账频繁
D.手机银行转账频繁
E.夜间等异常时间段频繁转账
F.集中转入分散转出
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多项选择题
为防范电信网络新型违法犯罪，在日常办理业务时提高警觉，特别是（）等业务的审核。
A.挂失补卡
B.II 类卡升级I 类卡
C.异地卡销卡
D.长期不用卡突然启用
E.批量开卡 -
多项选择题
在防范电信诈骗的宣传中，应当提示客户保管好个人账号、密码和验证码的同时（），对于不了解的情况，应通过官方客服或到正规银行网点进行咨询，防范资金损失。
A.不要随意下载不明软件点击不明链接
B.不要点击不明链接
C.对于不明汇款要求，务必多方印证核实事件的真实性
D.不了解的情况，应通过官方客服或到正规银行网点进行咨询 -
多项选择题
柜面人员应在重点业务环节识别中发现不符细节，可采取（）等手段，进一步核实客户印鉴真伪和客户真实意愿，切实防范风险的发生。
A.多向客户询问
B.换人核验
C.查询交易明细
D.核对客户信息
