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判断题
反洗钱与制裁合规重大事件按照其严重程度和影响范围等因素，一般分为两级，即特别重大事件和一般重大事件。（）
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判断题
反洗钱风险等级为偏高风险以上（含）的客户，通过挂账单办理定期存款业务需上报分行公司金融条线和法律合规部进行反洗钱审核。（）
判断题
对于异地客户新开账户的（异地客户是指经营地及注册地均不在本地的客户），除白名单客户外，原则上不得开通非柜面业务。（）
判断题
对于异地客户新开账户的（异地客户仅指经营地不在本地的客户），除白名单客户外，原则上不得开通除查询、银企对账之外的非柜面业务。（）
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