单项选择题
根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》(2014年第7期)中“限制客户开立结算账户数量”的要求,省分行明确:自发文之日起,除客户提供出正当、合理理由的情况外,同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过()户(含各类借记卡和活期存折,不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户)。
A.10
B.20
C.30
D.40
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单项选择题
应加强对同业银行结算账户日常使用情况的监测,发现可疑情形的,应当及时联系存款人核实并于()个工作日内报告当地人民银行。
A.一
B.两
C.三
D.四 -
单项选择题
银行撤销单位银行结算账户时,应于撤销之()日起个工作日内向中国人民银行当地分支机构报告。
A.1
B.2
C.3
D.4 -
单项选择题
对于超过()万元以上的个人大额取款,必须要求取款人出示账户本人有效身份证件,网点在取款凭条背面摘录身份证件要素,并留存身份证件复印件。
A.3
B.5
C.10
D.20