单项选择题
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
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单项选择题
对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.当地公安机关
C.当地检察机关
D.当地法院 -
单项选择题
下列有关银行业从业人员信息保密的说法错误的是（）。
A.应当妥善保存客户资料及其交易信息档案
B.在受雇期间不得随意透露客户的资料和交易信息
C.在离职后也要受信息保密的约束
D.将客户信息用于未经客户许可的其他目的 -
单项选择题
根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）
A.编造引进资金的理由从银行贷款
B.上市公司董事长变更，没有进行披露
C.自制信用卡从银行提款机提款
D.提供不完整的财务报表，以获取银行贷款
