相关考题
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问答题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？ -
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知几个工作日补正（）
A、5个
B、10个
C、3个 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时候开始施行？（）
A.2003年1月3日
B.2007年1月1日
C.2017年7月1日
