多项选择题
依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。
A.开立、变更个人储蓄账户
B.单位银行结算账户业务
C.票据结算业务
D.汇兑业务
E.银行卡结算业务
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多项选择题
个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（）
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞
D.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇 -
多项选择题
公司用户与我-行签订代收付业务委托授权协议书，提供公司用户的单位结算账号（）等信息。
A.营业执照
B.企业公章
C.预留印鉴
D.法人有效实名证件 -
多项选择题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）、经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.关联交易
