单项选择题
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。
A.银监会
B.商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
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单项选择题
银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为（）年。
A.1
B.2
C.3
D.5 -
单项选择题
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。
A.建立反洗钱监测分析中心
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度 -
单项选择题
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。
A.中国人民银行
B.地方政府
C.纪检部门
D.银行业监督管理机构负责人
