单项选择题
代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。
A、无需出示身份证件
B、只出示代理人有效身份证件
C、只出示被代理人有效身份证件
D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
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单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的 -
单项选择题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.见过你的客户
D.了解你的客户 -
单项选择题
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A、3
B、5
C、7
D、10
