多项选择题
（）会自动对接WSS反洗钱过滤系统，校验是否属于反洗钱名单，弹出黑名单处理预案，可根据处理预案判断是否经办通过
A.法人
B.授权代理人
C.支付联系人
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
在工作中如合理怀疑客户活动或者交易涉及犯罪活动或者恐怖/扩散融资等，应当立即向相应主管部门报告可疑活动或者交易。所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存（）年备查。
A.1
B.3
C.5
D.10 -
单项选择题
在7933汇出汇款查询模块查询登记时间为当日且RPA核验标识为“是”的对公外汇汇出汇款业务并将数据存储在人机交互平台。当业务状态为“P：汇出”时，RPA继续读取报关核验数据（包括机构代码、报关单编号、核验币种和核验金额）后进行自动核验。如当日业务状态不为“P：汇出”，则（）日RPA继续查询业务状态是否更新
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+5 -
单项选择题
运营中心外汇作业室应（）对报关信息RPA自动核验的数据进行抽检，进一步确保核验信息的及时性、准确性
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
