单项选择题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
- A、正确
B、错误
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多项选择题
中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要,可以采取的现场检查措施主要包括()。
A、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
B、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,如有需要可带走原件
C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D、必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会 -
单项选择题
下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法,正确的是()。
A、调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书
B、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,如有需要可带走原件
C、调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,应迅速以电话、书面等形式通知金融机构 -
单项选择题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
A、正确
B、错误
