多项选择题
以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征（）。
A.开户人无合理理由执意要开立多个账户
B.陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开户的
C.资金集中转入、分散转入，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
D.银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
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多项选择题
人民银行在颁发开户许可证时，应在开户许可证中载明下列事项（）。
A.“开户许可证”字样、开户许可证编号、开户核准号、核准日期
B.中国人民银行当地分支行账户管理专用章
C.存款人名称、存款人法定代表人或单位负责人姓名
D.开户银行名称、账户性质
E.账号 -
多项选择题
下列哪些业务需扫描上传个人身份证件进行核对的？（）
A.个人现金汇款
B.代理个人转账汇款
C.单位大额汇划款项
D.持票人为个人的银行汇票提示付款
E.个人现金取款超过人民币5万元 -
多项选择题
以下为单位定期存单开立所需资料的是（）。
A.经办行市场部门经办人员提供存款人出具的徽商银行“证实书”
B.市场部门负责人签字同意的“开具单位定期存单委托书”
C.单位印鉴卡片
D.单位开户许可证、营业执照、组织机构代码证
