单项选择题
当客户开展的交易涉及综合性制裁时，应对其进行（）尽职调查，并可按照《全球涉美制裁合规管理操作规程》规定的管控措施执行。
A.准入
B.持续
C.加强型
D.定期
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单项选择题
境内外各级机构负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性交易完成后至少保存（）年。被冻结的财产（包括被冻结的交易）记录，必须在财产被冻结期间以及财产解冻后保存（）年。
A.3；3
B.3；5
C.5；3
D.5；5 -
单项选择题
总行内控与法律合规部组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训，所有培训记录应按照合理的时间妥善保存，至少保存（）年。
A.1
B.2
C.3
D.5 -
单项选择题
当制裁名单更新后，总行（）完成对制裁名单监测系统关于制裁名单的自动加载以及与各业务系统的对接和验证工作。
A.科技部门
B.内控与法律合规部
C.风险管理部
D.国际金融部
