多项选择题
对于国际结算业务银行应如何管理洗钱风险（）？
A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件
B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况
C.审查业务的贸易背景情况
D.审核客户及其交易对手
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多项选择题
在公对公转账的时候，还可以从以下三个方面来进行尽职调查，以下哪些说法正确（（）？
A.电话调查，看怎么样进行自我合理解释
B.电话调查资金链路真实性
C.网搜关联方经营范围合理性
D.以上都不正确 -
多项选择题
KYC 客户身份识别需要哪几个步骤（）？
A.开户申请
B.证件审核
C.面谈识别
D.外调识别
E.风险评估 -
多项选择题
互联网金融行业反洗钱工作存在的主要问题包括（）。
A.客户身份识别存在客观上的困难，并造成风险分类不准确
B.客户身份资料和交易信息保存的完整性
C.名单扫描工作中，由于时效性的需求和消费者的习惯，通常难以在建立业务关系或发放贷款前完成名单扫描以及预警甄别
D.交易监测与报告方面，由于大多数互联网贷款客户在银行并无账户，使得交易监测工作形同虚设
