单项选择题
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。
A.人民银行
B.反洗钱监测分析中心
C.银监局
D.反洗钱领导小组
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
在销售基金、保险等理财产品时应恪守诚信，严谨规范，履行如实告知义务，充分揭示风险，尊重客户的（），不得误导或诱导客户。
A.选择权
B.消费权
C.投诉权
D.知情权 -
单项选择题
柜台开办的灵通卡的密码（），批量开立的灵通卡的密码（）。
A.客户在开立时预留、本人启用时设置
B.打印密码信封设置、本人启用时设置
C.客户在开立时预留、通过电话银行设置
D.打印密码信封设置、通过电话银行设置 -
单项选择题
总行推出的全行统一的金融社保卡结算优惠套餐是（）
A.每年12笔工行系统内结算套餐减免优惠
B.每年24笔工行系统内结算套餐减免优惠
C.每年36笔工行系统内结算套餐减免优惠
D.每年12笔跨行结算套餐减免优惠
