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- 判断题 金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
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- 判断题 2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一款第（十）项中规定，由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。
- 判断题 2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定：“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”
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- 判断题 澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）总部设在堪培拉，在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。
- 判断题 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。
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- 判断题 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
- 判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。
- 判断题 将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
