多项选择题
营业机构在审核个人身份证件后，应拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）
A.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
B.无法判断身份证件真实性
C.能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
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多项选择题
银企对账频率正确的是（）。
A.非重点账单按季发送对账单
B.上门服务客户账单必须按月发送对账单
C.重点、异动、可疑、高风险账单每月发送对账单
D.考虑客户的对账需求，重点客户可以按季度对账 -
多项选择题
银行结算账户按存款人可分为哪几类（）
A.外币存款账户
B.定期存款账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户 -
多项选择题
以下哪种情况将触发客户洗钱风险评级？（）
A.为金融机构客户开立首个账户时
B.为个人客户开立首个账户时
C.为对公客户开立首个账户时
D.为对公客户开立非临时客户号时
E.为对公客户开立临时客户号时
