单项选择题
以下哪种不属于可疑开户情形（）
A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发资名义批量开户
B.代理客户为200多名客户开立个人账户时的账户身份证地址全部为某市边地区
C.个人账户开户后的回访电话为其子女接听
D.批量开户的账户均有一定时间的沉淀期，且启用前大多有1元或不等的试痕迹
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单项选择题
在“公转私”交易中，（）是指各对公客户和个人客户之间资金互转，对公客户之间无明显上下游关系或其他业务往来。
A.拆分交易
B.频繁交易
C.关联交易
D.循环交易 -
单项选择题
以广东省电白县麻岗镇和树仔镇为主的诈骗群体主要通过哪种方式实施诈骗？（）
A.冒充公检法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中奖
D.冒充淘宝退货 -
单项选择题
对敲转移资金是期货市场典型的（）行为。
A.违法
B.违规
C.犯罪
D.以上都不对
