多项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C.提前偿还贷款
D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
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多项选择题
根据《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记
A.两人的代理协议
B.代理人的身份证件
C.被代理人的委托书
D.被代理人的身份证件 -
多项选择题
以下对于凭证挂失后又找到原遗失的存折（单）的业务处理说法正确的是（）
A.对挂失后尚未挂失新开或销户的，收回原凭证并加盖“作废”章后上缴，开立新凭证
B.对挂失后尚未挂失新开或销户的，经查验储户有效身份证明和凭证的合法性后收回客户的挂失申请书第三联，并在第一联、第二联挂失申请书上注明“已于XX年XX月XX日撤销挂失”字样。
C.对挂失后已办理挂失新开或挂失销户的凭证，将原凭证收回并加盖“作废”章后上缴
D.对挂失后已办理挂失新开或挂失销户的凭证，恢复原凭证的效力，将新凭证收回并加盖“作废”章后上缴。 -
多项选择题
个人活期账户的业务载体，可以是（）
A.银行卡
B.活期一本通存折
C.大额存单
D.活期存折
