单项选择题
公司与其他机构建立代理业务关系时，应当充分收集该机构的信息，评估该机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以（）与代理机构签订合作协议，合作协议中写入反洗钱条款。
A.电子形式
B.备忘录
C.书面形式
D.合同形式
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单项选择题
当采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过风险管理能力的，（）与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当（）交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。
A.可以、维持
B.不得、终止
C.向上级请示、维持
D.不得、酌情 -
单项选择题
（）为非自然人客户，且其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在偿付相关资金前，采取合理措施了解保单（）的股权和控制权结构，并按照风险为本原则，强化对（）的客户身份识别。
A.投保人
B.被保险人
C.受益人
D.以上皆是 -
单项选择题
总公司（）是公司反洗钱工作的牵头部门。
A.监察部
B.风险管理部
C.审计部
D.流程管理部
