相关考题
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多项选择题
审核管理岗发起尽职调查的业务场景有哪些（）。
A.审核客户等级
B.审核可疑交易
C.审核名单告警
D.审核大额补录 -
多项选择题
在执行对私客户尽职调查时，以下哪些属于必填项（）。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.客户信息核实与扩展调查内容 -
多项选择题
执行尽职调查可采取以下哪些方式（）。
A.核实信息
B.客户回访
C.实地查访
D.补充证明材料
