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问答题

简答题

什么是客户洗钱风险分类管理?

    【参考答案】

    客户洗钱风险分类管理是指按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险......

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