单项选择题
强化持续客户尽职调查。基于客户风险等级开展定期回顾，或基于被有权机关调查等特定事件开展（）回顾，记录回顾动作和内容。
A.触发式
B.不定期
C.临时
D.定期
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单项选择题
凭证上加盖的业务印章应尽量（）交易流水号、账号、金额、凭证种类名称等主要识别区域。
A.覆盖
B.远离
C.遮挡 -
单项选择题
派驻业务经理通过（）等方式，抽查核准人员的履职情况。
A.现场观察
B.录像查看
C.口头询问
D.翻阅传票 -
单项选择题
派驻业务经理每日通过ATM流水及差错管理系统相关报表进行账账核查；（）至少进行一次本机构依附式ATM机吞没卡保管的账实核查，防止出现现金、吞没卡挪用、盗用操作风险。
A.每周
B.每天
C.每月
D.每季
