相关考题
-
多项选择题
开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）
A、银行营业网点经办人员
B、客户经理
C、经营部门负责人
D、国际结算业务人员 -
多项选择题
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）
A、无法判断身份证件真实性
B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D、客户提供了真实、有效的身份证件 -
多项选择题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面（）
A、大额现金开户
B、异常开户
C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D、一般存款账户
