相关考题
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多项选择题
柜员受理对公挂失业务时的风险控制措施包括（）
A.核对申请书上要素与客户提供资料是否相符，核查客户资料是否真实，有效
B.严格按照印鉴办理办法进行操作
C.挂失公章、印鉴章必须在验印系统进行印鉴的挂失
D.以上均是 -
多项选择题
柜员受理对私挂失业务时的风险控制措施包括（）
A.查询挂失账户余额并经客户进行核对确认后进行挂失程序操作
B.严格按照挂失业务流程操作、登记
C.核查客户身份证件的真实性，挂失补发、挂失销户撤挂业务必须为本人办理
D.办理密码挂失并重置密码时，必须录入代理人身份证件信息 -
多项选择题
有权机关进行扣划的风险控制措施有哪些（）
A.要求有权机关的执法人员必须是两人以上
B.经办柜员需要认真查看执法人员的工作证件，确保其工作证件在有效期内
C.在业务办理前，需要在系统中查询冻结账号的信息，确保户名和账号相符
D.经办柜员应仔细核对冻结存款通知书和裁定书上的内容相符
