相关考题
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多项选择题
各分行应高度重视和配合做好监管部门、同业及海外分子行的反洗钱合规协查：（）
A.原则上应视同可疑业务或客户进行强化调查
B.必须上门向客户核实能证实相关业务的贸易背景真实性的运输单据、报关单等资料，判断相关单据之间逻辑性是否合理，确认交易对手与客户的实际关系
C.调查结果由国际部反洗钱专兼职人员在合理时间内直接回复
D.如涉及洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪，应及时报告分行法律合规部，并按规定及时向当地人行进行报告 -
多项选择题
直接证明材料指能直接证明交易真实性的、来源于独立的第三方机构的真实性证明资料，包括以下：（）
A.运输单据
B.报关单
C.税务备案表
D.董事会决议 -
多项选择题
美国OFAC的制裁对象包括：（）
A.特定国家
B.特定国家的核心产业
C.特定国家相关的实体或个人
D.与美国重点打击活动
