单项选择题
()是案件风险防范的责任主体,()是辖内案防工作的第一责任人。
A.各级机构;各级机构员工
B.各级机构;各级机构负责人
C.各业务条线;各业务条线管理人员
D.各业务条线;各业务条线负责人
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
各基层机构反洗钱工作小组应按()召开反洗钱会议,传达上级工作要求,部署中国银行反洗钱工作,增强员工反洗钱意识,进行风险提示。
A.月
B.季
C.半年
D.一年 -
单项选择题
对于国家安全机关协查,受理机构应在自协查之日起T+10日内,在反洗钱事中子系统开展客户重检,重检过程中禁止描述协查机关、协查事项、协查文书号等信息,仅需在“被刑事调查信息”栏位录入“()”即可。
A.国安协查
B.重点交易
C.重点协查
D.特殊协查 -
单项选择题
各级经营性机构对“双录”资料应进行当日抽查,抽查量不低于(),至少抽查()笔,抽查情况要留有痕迹。对“双录”资料不符合要求的,要责成相关销售人员及时联系客户进行重录,并做好客户解释工作。
A.10%;1
B.20%;2
C.25%;2
D.30%;3
